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@包头市民,速看!把银行卡“租”出去,躺着就能赚钱?结果……

用自己的身份证到任意一家银行开个账户,办理一张一类银行卡,然后就可以以每月300元到500元的价格出租,躺着就能赚钱?听听这事儿就感觉不靠谱,但是还有人他就信了。
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为了挣点外快,最近土右旗的小伟在朋友的介绍下,以200元出租一个月的价格,把自己名下的一张银行卡“租”出去了。

可让小伟没想到的是,他的银行卡却成了电信诈骗“洗钱”的工具。最近,土默特右旗公安局刑侦大队反诈中心的民警发现辖区内有部分银行卡流水一天超过百万,其中就有小伟的卡,于是民警找到了他。

土默特右旗公安局刑侦大队反诈中心民警 王宇飞:发现这些银行卡单日的流水高达上百万元,这些银行卡多笔资金,与全国各地多起电信诈骗案件息息相关。土右旗公安局的民警,将银行卡的开户人传唤到公安机关,经我们审讯这三个开户人,交代了自己以700元的好处费,将银行卡出租给了陈某某,某学生(小伟)他同学以200元收回来一张卡,以300元卖给这个陈某某,赚点儿蝇头小利。

经过走访调查,民警将嫌疑人陈某某抓获。
土默特右旗公安局刑侦大队反诈中心民警 王宇飞:现场缴获了作案手机五部,以及还有前几日刚收,还没有邮寄走的银行卡八张。

据了解,嫌疑人陈某某,福建人,早年来土右做生意。期间,陈某某回老家参加同学聚会,偶然发现了可以用银行卡洗钱的生财门路。

嫌疑人 陈某某:就是在同学聚会上,聊天说起这个事,我在外头有欠钱,催的比较紧,我自己还要生活,最后就铤而走险,走的这条路。
因为自己能办的银行卡有限,陈某某就想到了找人租赁银行卡。

嫌疑人 陈某某:都是朋友介绍的,或是学生这些的,有的就是主动上来找我办。之前有两个办过,然后就相互介绍,反正学生缺钱,直接就过来自己找我办。我们一般租用几个月,用完就给他退回来,一次性给他700元到1000元不等,一般都是700元,用两到三个月就给他寄回来了。四大行、商业银行都行,必须得一类卡,二类卡用不成,年龄就是满18周岁,60周岁以下。

陈某某还在老家成立了工作室,他负责在外面租银行卡,邮寄回福建老家的工作室后,再由雇佣的两个人帮他在网上给赌博平台洗钱。
嫌疑人 陈某某:我自己成立了工作室,收回卡自己用,给顾客充分,或是给上家充分。有两个人给我上班的,一个月大概5000元左右,加提成,他们就是给玩家充值或者是退款。我做的也都是小赌客,一般都是50元到2万元左右的,但是也有大赌客那种的,大赌客注册3万元到10万元的也有,但是我一般都不做,我也不接那么大的,因为我知道这些风险太大。

经审讯,嫌疑人陈某某租赁银行卡为赌博平台洗钱多达近50次,每洗100元,陈某某从中赚取两块钱,涉案流水高达上千万元,涉案金额20余万元。目前,嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步审理当中。

土默特右旗公安局刑侦大队反诈中心民警 王君楠:公民的个人金融账户不得买卖,收卡、贩卡是犯罪,请不要直接或间接参与其中。目前有很多学生将自己的银行卡外借、外售,学生可能是因为他的生活费不足,他需要去获取一定的生活费,收卡人大部分都是这种的心态,他挑选的人群一般是没有工作的人群与学生。我们应该不要再将自己的银行卡和自己个人的微信、支付宝、手机号,所有的涉及到自己利益的东西,在向别人出售、出借。我们在这里提醒广大公民,切勿贪图小利,天下没有掉馅饼的事情。

来源:直播包头
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  • 13847265853 LV15 贵妃
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    莫贪小便宜
    11-24 14:59
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  • Starseven LV17 皇后
    3楼
    天上不会掉馅饼
    11-26 14:25
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